16. Відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

В. о. начальника відділу Зубенко Ілля Валентинович.

Тел. 55-76-17.

Основні завдання та функції відділу:

• здійснення аналітичної та організаційної роботи із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у структурних підрозділах органів ДПС;
• збір інформації про суб’єктів, які здійснюють сумнівну фінансово–господарську діяльність з великою ймовірністю ознак легалізації (відмивання) доходів, та формування банку даних про сумнівні фінансові операції, виявлені посадовими особами підпорядкованих ДПІ у ході виконання своїх функціональних обов’язків;
• виявлення фактів приховування від оподаткування або маскування незаконного походження доходів, виявлення їх справжнього характеру і джерел набуття, місцезнаходження і переміщення, розміру, використання, у тому числі для здійснення підприємницької, іншої господарської, інвестиційної, благодійної діяльності, розрахункових і кредитних операцій;
• контроль за проведенням операцій з грошовими коштами у готівковій та безготівковій формі, в тому числі по банківських рахунках, кредитах, переказах, операцій з рухомим та нерухомим майном, за ввезенням в Україну і вивезенням за її межі іноземної та національної валюти у великих розмірах;
• розшук коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, заходи щодо їх арешту і конфіскації;
• здійснення заходів щодо залучення до оподаткування доходів, що знаходяться в нелегальному обігу і не мають злочинного походження;
• збирання, облік, збереження та аналіз інформації про знаходження доходів у нелегальному обігу, вживання заходів із протидії переведенню доходів у нелегальний обіг та їх реалізації в установленому порядку;
• проведення перевірок сумнівних фінансових операцій та складання висновків при встановленні фактів, що можуть свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
• проведення розслідування фінансово-майнових операцій шляхом участі у планових та здійснення позапланових перевірок суб’єктів господарювання для встановлення схем та механізмів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
• взаємодія з іншими правоохоронними органами, органами, що здійснюють контроль за додержанням законодавства у сфері фінансово-господарської діяльності;
• заходи щодо обміну загальною інформацією, інформацією стосовно сумнівних операцій, що здійснюються суб'єктами господарювання;
• забезпечення у встановленому порядку через Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС України підготовки і направлення торговельно-економічним місіям у складі дипломатичних представництв України за кордоном завдань щодо збору і перевірки інформації про суб’єктів господарювання та окремі фінансово-господарські операції, а також підготовки запитів до компетентних органів іноземних держав.